Judi Online Dikaitkan Dengan Aktivitas Money Laundering

Ini juga telah menuduh bahwa transfer dana elektronik sebagian besar tanpa pengawasan melekat dalam perjudian online sedang dipergunakan oleh kepentingan kriminal untuk aktivitas mencuci uang (money laundering) dalam jumlah besar. Namun, menurut sebuah studi di Amerika Serikat GAO, ”Sistem Bank dan pejabat peraturan tidak melihat judi online sebagai rentan terhadap pencucian uang, terutama pada saat kartu kredit, yang membuat catatan transaksi dan tunduk pada batas transaksi yang relatif rendah, digunakan untuk pembayaran. Dan juga, kartu kredit dan pejabat industri game tidak percaya judi online mengajukan resiko dalam hal pencucian uang.”

Pada tahun 2011, Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York mengajukan Amerika Serikat v. Scheinberg , kasus pidana federal terhadap pendiri 3 perusahaan poker online terbesar, Cereus poker Network, Full Tilt Poker dan PokerStars (Absolute poker / UltimateBet) , dan beberapa rekan mereka, yang menuduh bahwa terdakwa melanggar melanggar Hukum Internet Perjudian Penegakan Undang-Undang dan terlibat dalam penipuan bank dan pencucian uang untuk memproses transfer ke dan dari pelanggan mereka.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s